Segundo o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), a lista vazada pelo especialista em tecnologia bancária Hervé Falciani, que não é divulgada por questões de sigilo bancário, inclui uma movimentação de R$ 20 bilhões por clientes brasileiros. Dos cerca de 130 mil nomes da lista, cerca de 8 mil são de brasileiros. Até agora o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão ligado ao Ministério da Fazenda analisou 342 nomes do brasileiros do SwissLeaks e informou que o indício fornecido pela lista não é prova suficiente para incriminar ninguém.

O material do SwissLeaks corresponde ao período entre 1988 e 2007 e é mantido em sigilo pelo ICIJ, uma vez que ter conta no HSBC suíço não é sinônimo de fraude. Na quarta-feira (18) o procurador-geral de Genebra Olivier Jornot liderou uma busca em escritórios do banco na Suíça atrás de provas para finalmente abrir inquérito sobre as acusações de lavagem de dinheiro.

No domingo o HSBC foi aos jornais britânicos pedir desculpas pelas práticas realizadas em seu private bank. Ao mesmo tempo que admitiu falhas no controle do banco, o presidente-executivo Stuart Gulliver tambpém disse que muitos dos clientes mencionados no SwissLeaks desligaram-se do banco há muito tempo e outros nunca foram clientes.

Quem são as pessoas públicas acusada pelo SwissLeaks?

Os nomes mantidos em sigilo são em sua imensa maioria desconhecidos do grande público, contudo, entre os populares aparecem empresários, banqueiros, artistas, esportistas e intelectuais. Personalidades famosas internacionalmente também estão sujeitas a investigação no caso SwissLeaks, como por exemplo; jogadores famosos de futebol e tênis, estrelas do rock, atores de Hollywood, realeza, políticos e executivos.

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